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　　报告期内各期，公司营业收入分别为 174,454.07万元、213,475.10万元、230,330.80万元、121,841.13万元，呈持续增长趋势，但因行业周期、市场竞争加剧，以及原材料价格、能源价格和人力成本波动，叠加公司前期资本投入较高，项目产能尚处于爬坡阶段，规模效应尚不明显以及因运营所需的相关费用上升等因素，综合导致公司 2022年以来的盈利不及预期，报告期内各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-15,434.52万元、-56,452.59万元、-51,674.51万元、-16,708.00万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别为-18,712.92万元、-54,617.17万元、-52,162.02万元、-17,296.81万元，仍处于亏损状态。

　　德润控股认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 36个月内不 得转让。 本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送股、配股、资本 公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安 排。限售期内，德润控股不得通过转融通出借该部分股份，不得融 券卖出发行人股份。限售期结束后，发行对象所认购的本次发行的 股票的转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。 潘龙泉及泉峰精密、泉峰中国投资已做出书面承诺，在本次发行股 份认购完成后，其持有的公司股份的转让将严格遵守《上市公司收 购管理办法》等相关法律法规的要求。 如果中国证监会或上交所对于上述限售期安排有新的制度规则或要 求，将按照中国证监会或上交所的新的制度规则或要求对上述限售 期安排进行修订并予执行。

　　（四）中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至 2025年 6月 30日，中央汇金直接持有中金公司约 40.11%的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司和中国投资咨询有限责任公司共间接持有中金公司约 0.06%的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。截至 2025年 6月 30日，根据发行人提供的资料及公开信息资料，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

　　1、2024年 12月 12日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。鉴于本次发行的认购对象德润控股为实际控制人潘龙泉控制的企业，本次发行构成关联交易，关联董事回避了对有关议案的表决，且独立董事召开了专门会议并发表了同意的独立意见。

　　3、2025年 1月 24日，发行人召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等本次发行相关议案。